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作者:现金真人登陆_现金真人网址更新时间:2020-10-21 06:26:00

某地方金融局负责保理监管的人士认为:“如果是围绕集团体系内的核心企业做反向保理,做这么大规模是可以理解的如果仅仅是做正常的零散化的正向保理,那这个速度就有点太惊人了皇冠APP_皇冠APP官网雪松信托在中登网登记的信息显示,所有债务人都是回款到文心保理的账户里,相当于是做到了账户变更的回款封闭前述保理资深人士李浩强说:“这里一个很蹊跷的地方是,动不动单笔回款都是几千万,如此大金额的应付款,这些下游企业为什么愿意配合回到保理公司的账户呢?这点值得深思“在我正常的经历过的很多业务情况看来,让一个下游企业将几千万甚至上亿的回款,从供应商账户变更到保理公司的账户里面去,其实不太容易的

由此可以进一步追问,如此大规模的应收账款,文心保理有做三方确权吗?有实现回款封闭吗?这不仅直接涉及文心保理的业务风控水平,甚至关系到信托底层资产的真实性皇冠APP_皇冠APP官网五、一线调查:债务人既不知文心保理,更否认负有债务为了查明文心保理的这些债权资产究竟是否真实存在,证券时报记者分赴贵州、广东、福建、上海、江苏、江西、海南等省市,走访表1中所列的重点债务人,进行核实与求证让记者惊愕的是,受访的债务人几乎清一色的答复是:既不知文心保理,更否认对其负有债务!

记者实地走访的详情如下债务人一:盘北国投(被登记的债务总额71.89亿元)皇冠APP_皇冠APP官网统计数据显示,贵州盘北国投产业发展有限公司(简称“盘北国投”)为文心保理的第一大债务人在统计时段内,ZLGK、GZYEH、GZFH、ZZGK等11个原始债权人,将总额71.89亿元的132笔应收账款转让给文心保理(表4)工商资料显示,盘北国投成立于2017年7月,注册资本1亿元

从股权结构来看,该公司属国资控股企业,由贵州盘北经济开发区投资有限公司(下称“盘北投资”)持股51%,自然人叶志成通过深圳华城投资管理有限公司持股49%证券时报记者来到贵州省盘州市盘北开发区,实地走访盘北国投皇冠APP_皇冠APP官网盘北国投一名业务人员告诉记者,盘北国投主要给开发区所属的企业进行一些代采、代购,不算国资股东派驻的人的话,公司有7个人记者查询得知,盘北国投董事长为赵金贵,为国资股东委派总经理为叶志成,同时也为公司法人代表

此外,国资股东还向盘北国投派驻了一名财务人员记者问及该财务人员,是否知悉供应商把对他们的应收账款转让给保理公司的情况,对方回复称:“我不太清楚”皇冠APP_皇冠APP官网记者又问,是否听说过文心保理,财务人员回答称,“没有”  来源:篮球技巧教学当记者拿出132笔应收账款明细向财务人员核实,对方回复称:“这个我不太清楚,因为我都没见过,都是我们叶总(叶志成)比较清楚的

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